Chișinăuianul, de 40 de ani, colabora cu cetățeni ai diferitor țări UE, SUA și Canada. Poliția presupune că, bărbatul ar fi efectuat sute de tranferuri de acest gen, având un venit de 10 % din suma care se afla în circulație.
Activitatea infracțională a grupului a fost documentată timp de 6 luni de ofițerii Directiei generale servicii operative a Departamentului Poliție MAI în comun cu angajații Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Potrivit cercetărilor preliminare, planul acțiunilor ilegale ale membrilor grupului consta în următorii pași: cetățenii străini erau responsabili de furtul surselor financiare din țările de baștină și transferul acestora în Moldova. Chișinăuianul ar fi fost persoana care găsea cetățeni ai țării noastre, din familii mai vulnerabile, le perfecta actele necesare și le achita câte 50-100 euro pentru ca acestea să primească pe numele său o sumă oarecare de bani și să o predea lui. După ce banii erau pe mâna suspectului moldovean, acesta găsea metode de a transfera banii pe contul suspecților străini sau transmitea banii persoanelor responsabile din alte țări, care veneau în Moldova și scoteau banii pe cale de contrabandă.
Poliția a stabilit că, timp de o zi, o persoană putea să primească câte 5-6 transferuri, iar până în prezent oamenii legii au identificat peste 100 de astfel de persoane.
În cadrul desfășurării dosarului, oamenii legii au efectuat cinci percheziții autorizate. Ca urmare, polițiștii au depistat: mijloace bănești (euro și dolari SUA), liste cu diferite conturi bancare, copii de pașapoarte a persoanelor ce au primit sau urmau să primească mijloace bănești prin transferuri, dispoziții de încasare de la diferite filiale bancare, tehnică de calcul și altele.
Chișinăuianul este cercetat penal în baza art. 361 Cod Penal al RM «Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false». Organele competente din Moldova colaborează cu forțele de ordine din alte state pentru a identifica și a atrage la răspundere toate persoanele care fac parte din acest grup criminal, alte circumstanțe urmând a fi stabilite.
Centrul de presă al DP MAI,
22 noiembrie 2012