În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, gruparea criminală era condusă de doi locuitori ai municipiului Bălți, cu vîrsta de 38 ani, care, aveau în subordine 28 de persoane. Aceștia au organizat și întrețineau 14 linii clandestine de fabricare a vodcăi și divinului în sortiment.
Oamenii legii au stabilit că, liniile clandestine şi depozitele de păstrare a băuturilor erau amplasate în încăperi camuflate şi bine amenajate (pentru a nu fi demascate), fiind transportate cu automobile de lux şi comercializate pe teritoriul municipiului Bălţi şi a întregii zone de „Nord” a țării, în diferite unităţi comerciale, baruri şi restaurante.
Cercetările forțelor de ordine au scos la iveală că, băuturile erau marcate cu alte timbre de acciz falsificate şi ambalate cu etichete cu marci comerciale ale producătorilor oficiali ai acestor băuturi, de asemenea - false.
Angajații Direcției investigare a fraudelor a Departamentului Poliție al Ministerului Afacerilor Interne în conlucrare cu procurori și angajați ai Comisariatului de poliție Bălți, au documentat, în perioada noiembrie 2011- pînă în prezent, activitatea infracţională a unei grupări criminale. Aceasta era bine organizată și specializată în fabricarea şi comercializarea băuturilor alcoolice contrafăcute în sortiment vast şi ţigări, precum şi în spălarea banilor în proporţii deosebit de mari
După ce polițiștii au stabilit un șir de încăperi, depozite, garaje, domicilii, unităţi de transport, ale persoanelor implicate în această schemă infracţională, de către Judecătoria Bălţi au fost autorizate 65 de percheziţii în scopul depistării şi ridicării mărfurilor ilicite şi contrafăcute.
Astfel, în peioada 25.10.2012 - 31.10.2012 de către colaboratorii DIF DP MAI, în comun cu procurorii și angajații CPm Bălţi, experţi și colaboratori ai BPDS „Fulger” (în total circa 100 colaboratori de poliţie), în zona de „Nord” a Moldovei a fost declanşată operaţiunea „ALCOSTOP”.
Timp de o săptămână, forțele de ordine au fost efectuate 65 de percheziţii autorizate, dintre care 35 de percheziţii au fost efectuate concomitent, în rezultatul cărora au fost depistate, 14 linii clandestine de fabricare a băuturilor alcoolice contrafăcute. Mai mult, poliția a prins în flagrant muncitori, în momentul contrafacerii băuturilor alcoolice și a stabilit utilaje specializate utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, ambalare şi etichetare.
Ca rezultat al percheziţiilor petrecute, angajații DIF DP MAI au ridicat şi sechestrat bunuri în valoare de peste 6 mln 600 mii de lei:
1. 5 automobile de lux: 1- BMW X6, 1- AUDI A 8, 1- AUDI Q 7, 1- Mercedes E class, 1- TOYOTA PRADO (în valoare de peste 2 900 000 lei);
2. bani în numerar (în valoare de 400 000 lei);
3. bijuterii din aur (la preţul total 600 000 lei);
4. alcool etilic (în total aproximativ 16 000 de litri cu o valoare de 560 000 lei_;
5. producţie de divin în butoaie aproximativ (2000 de litri în valoare de 200 000 lei);
6. producţie alcoolică contrafăcută (vodcă în sortiment în proporţii deosebit de mari, în sticle deja ambalate, etichetate şi cu mărci de accizuri falsificate, peste 25 000 sticle în valoare de 1 250 000 lei);
6. o cantitate mare de furnitură pentru falsificarea băuturilor spirtoase :
- sticle de masă plastică cu volumul de 0,5 şi 1l în asortiment peste 35 000 buc ( în valoare de 40 000 lei);
- mărci de acciz falsificate peste 250 000 buc (ar fi prejudiciat bugetul cu circa 3,75 mln.lei);
- capace, dozatoare, dopuri plute, capace termice (peste 600 000 buc);
- etichete ale băuturilor alcoolice sus nominalizate mărci comerciale a băuturilor indicate mai sus ( peste 600 000 buc);
- ambalaje din carton cu dozatoare şi saci din polietilenă pentru tetrapak (JELZIN) (300 buc);
7. 50 de cartuşe calibru 5,6 mm, la domiciliul păstrate ilegal.
8. Utilaj pentru ambalare şi filtrarea producţiei alcoolice – 4 unităţi;
9. Ţigări cu şi fără filtru în asortiment ( WIND, MF, BAMOND, AVALAN, ASTRA – 38 mii pachete de ţigări (în valoare de peste 200 000 lei);
Până în prezent, poliția a stabilit 28 persoane bănuite fiind fost audiate în total 40 de persoane din care organizatprii fiind încătușați și aflându-se în arest preventiv pe un termen de 40 de zile.
În rezultatul efectuării măsurilor operative de investigaţie şi în baza materialelor probatorii acumulate, au fost inițiate 4 cauze penale în baza articolelor: art. 250, art. 2462 , art. 361 și 243 Cod Penal al RM.
La moment, grupul de lucru format din Procurori din cadrul Procuraturii mun. Bălţi, Ofiţeri de urmărire penală a CPM Bălţi, colaboratori a DIF, efectuează măsuri procesuale şi operative de investigaţie în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor apărute în cadrul urmării penale, fapt ce va permite remiterea cauzelor penale deja pornite, în instanţa de judecată cît şi pornirea altor cauze penale pe infracţiunile noi demascate.