La 1 februarie 2013, Direcția Investigare a Fraudelor din cadrul Departamentului Poliție al MAI a inițiat o cauză penală în baza art. 361 al. 2 lit. b) Cod Penal al RM «Confecţionarea,deţinerea, vînzareasau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false».
În cadrul acesteea sunt vizați factori de decizie din cadrul unei întreprinderi subcontractate de Moldtelecom și ale altor 9 companii specializate în același tip de servicii.
Potrivit cercetărilor polițienești, pe parcursul anului 2012 aceasta primea spre executare diverse obiecte de la SA Moldtelecom, dar reîncheia contracte fictive cu diverse întreprinderi specializate în construcții și reparații ale rețelelor de comunicații.
Astfel, factori de decizie din cadrul a 9 întreprinderi au efectuat lucrări conform actelor de predare-primire a obiectelor, introducând în documentele contabile lucrători care „de facto” nu au activat la această întreprindere şi prezentând contracte individuale de muncă cu indicarea unor date denaturate privind persoanele fizice angajate la prestarea acestor genuri de servicii.
Ca urmare, în baza proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor efectuate, pe conturile bancare ale întreprinderii date au fost transferate (în anul 2012) circa 16,5 milioane de lei.
La 27 februarie curent, în scopul stabilirii tuturor obiectelor şi documentelor ce ar avea importanţă pentru cauza penală, a fost autorizată efectuarea unui șir de percheziţii la 10 agenţi economici ce au prestat servicii de construcţie a reţelelor de comunicaţie prin intermediul întreprinderii vizate şi emisă ordonanţa de ridicare a documentelor de evidenţă contabilă de la SA „Moldtelecom”.
Astfel, în rezultatul a 30 de percheziții desfășurate ieri, 28 februarie 2013, de către colaboratorii Direcţiei investigare a fraudelor a Departamentului Poliție, în comun cu ofiţeri de urmărire penală și procurori, au fost ridicate următoarele bunuri şi documente:
- de la sediul întreprinderii din Strășeni: procese-verbale de predare a lucrărilor şi registrul livrărilor pentru perioada anului 2011, contracte individuale de muncă în original cu semne de falsificare, facturi fiscale eliberate agentului economic care primea obiecte spre executare de la SA „Moldtelecom”. Totodată, de la domiciliul contabilului întreprinderii au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, un notebook, un bloc de sistem al calculatorului şi 5 ştampile a diverselor companii.
- de la celelate 9 companii: documente contabile, facturi fiscale, acte de predare primire a obiectleor sre executare, divize de cheștuieli, certificate de salarizare, blocuri de sistem a calculatoareor, o armă de vânătoare deținută ilegal și cartușe pentru diverse arme de oc.
Menționăm, că poliția nu a efectuat percheziții loa SA Moldtelecom, ci numai acțiuni de ridicare a actelor care confirmă transmiterea de către S.A „Moldtelecom” a obiectelor spre executare înterprinderei vizate, care, la rândul său reîncheia contracte fictive cu alte companii.
La moment, în cadrul petrecerii măsurilor de urmărire penală, se documentează acţiunile ilicite comise de către factorii de decizie din cadrul companiilor care au prestat contracte de prestare a serviciilor de reparație sub aspectul activității ilicite de întreprinzător a spălării de bani și evaziunii fiscale.
Totodată, poliția va examina acțiunile factorilor de decizie din cadrul SA „Moldtelecom” sub aspectul stabilirii posibilelor abuzuri.