Pe parcursul zilelor de 12 și 13 septembrie poliția a descins în Chișinău în multiple locații pentru a anihila două grupări criminale specializate în spălarea banilor. În cadrul operației colaboratorii Direcției investigare fraude cu suportul brigăzii Fulger au efectuat 67 de percheziții în oficii, case și autoturisme. Operațiunea a fost posibilă datorită unei conlucrări fructuoase a poliției cu procuratura.
În urma acestor acțiuni au fost ridicați circa 915.000 lei și bunuri în valoare de peste 2.2 mln. lei, cu suspiciuni motivate precum că au fost importate prin contrabandă. Au fost depistate ştampile şi documente contabile primare a 15 companii implicate în scheme frauduloase, dintre care 13 sunt firme fantome şi delicvente. Au fost reținuți 9 cetățeni, inclusiv 3 în flagrant.
Grupul, format din 29 membri, a organizat o schemă frauduloasă, activitatea căreia a fost documentată mai bine de 6 luni şi de asemenea era bazată pe utilizarea Companiilor delicvente şi fantome pentru materializarea din nimic a mărfurilor şi serviciilor, cu TVA inclus.
Beneficiarii principali al acestei scheme erau două companii, care, în scopul obţinerii unor venituri necontrolate prin tăinuirea de la plată a taxelor fiscale şi vamale obligatorii, utilizau schema dată pentru legalizarea vânzărilor şi procurărilor ilicite prin utilizarea firmelor fantome şi delicvente.
Doar pe parcursul anului 2011 şi primelor 6 luni ale anului 2012, utilizând această schemă, o companie vizată a legalizat mărfuri şi servicii în valoare de peste 13,2 mln. lei, prejudiciind interesele financiare ale statului, prin neachitarea TVA în sumă de peste 2,2 mln. lei, iar cealaltă companie a legalizat mărfuri şi servicii în valoare de peste 55 mln. lei, prejudiciind interesele financiare ale statului, prin neachitarea TVA în sumă de peste 9,1 mln. lei.
Mai mult, livrările ulterioare efectuate de SRL „X”, au ca efect 2 oportunităţi separate sau îmbinarea acestora, după cum urmează:
- majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor real efectuate, prin antrenarea lucrătorilor la negru şi procurarea materiei prime de o provenienţă dubioasă;
- reflectarea unor lucrări inexistente.
În procesul desfăşurării măsurilor de monitorizare a activităţilor infracţionale practicate de gruparea dată, au fost documentate mai multe cazuri de convertiri şi transferuri de mijloace băneşti pentru legalizarea unor bunuri de o provenienţă dubioasă şi ca rezultat, la data de 12.09.2012, în momentul transmiterii banilor (în lei şi valută) echivalent a sumei de circa 600.000 lei, au fost reţinute în flagrant delict 3 persoane, inclusiv un director al unei companii, specializate în lichefierea banilor destinaţi convertirii şi spălării. Total, la faţa locului, au fost depistaţi bani în lei şi valută, echivalent a circa 915.000 lei.