Grupul activa de circa doi ani, poliția a documentat activitatea acestuia în ultimile șase luni.
Acțiunile poliției au început după a parvenit o informație operativă că un grup de persoane, locuitori ai raioanelor Edineţ şi Briceni, transportă ilegal prin posturile vamale Costeşti - Stînca şi Lipcani – Rădăuţi, prin înţelegere prealabilă cu inspectorii vamali, articole de tutungerie în proporţii deosebit de mari.
De asemenea, polițiștii au fost informați despre faptul că suspecții utilizau în acest scop peste 20 de unități de transport, special amenajate pentru transportarea prin contrabandă a ţigărilor. Din grup fac parte cetățeni ai Moldovei și României, printre aceștia un angajat al Serviciului Vamal, un avocat moldovean (în trecut, procuror) și alte persoane, fiecare dintre ele avînd responsabilități specifice:
- utilarea automobilului (prețul unui asemenea serviciu ajungea pînă la 2 mii de euro pentru o unitate de transport),
- procurarea țigărilor,
- împachetarea produselor de tutungerie,
- încărcarea mărfii,
- transportarea,
- trecerea fără obstacole a încărcăturii prin postul vamal,
- comercializarea țigărilor pe teritoriul României.
În scopul stabilirii schemei infracțiunii, precum și stabilirii tuturor persoanelor implicate și pentru atragerea lor la raspundere, în luna iunie a anului curent, de către Procuratura Generală a fost inițiată o cauza penală în baza articolului 248 alineatul 5 al Codului Penal "Contrabandă".
Poliția a identificat 8 suspecti, între care și un cetățean al Romaniei – reținut anterior de organele de forță din țara sa. La moment poliția a reținut 3 membri ai grupării, toți cetățeni ai Moldovei, care sunt arestați pe un termen de 72 de ore, alți trei sunt cercetati în stare de libertate, iar alți doi se ascund de lege și au fost anunțați în căutare internațională.
Pe parcurusul documentarii, poliția a stabilit scenariul transportărilor ilegale.
Astfel, dupa ce articolele de tutungerie erau procurate ilegal de la diverși agenți economici, fără reflecatarea în contabilitatea oficială, țigările erau păstrate într-un depozit și la domiciliul unui prorietar de magazin alimentar din orasul Edineţ. Dupa ce automobilele erau amenajate special pentru a crea spații ascunse, marfa era încărcată și mașinile traversau frontiera prin postul vamal Costeşti - Stînca părăsind teritoriul Republicii Moldova.
Într-un automobil încăpeau 3000-3500 de pachete de țigări. Venitul de la o tură constituia circa 3 mii de dolari, bani împărțiți fiecarui membru, conform înțelegerii prealabile. Poliția a stabilit că venitul grupului de pe un singur automobil, timp de o lună constituia circa 25-30 mii de euro, iar banii dobîndiți ilicit, erau cheltuiți în procurarea caselor si automobilelor de lux, cît şi petrecerea timpului la odihnă în staţii balneare de lux.
Pe parcursul documentării grupării criminale în cauză, la data de 1 noiembrie, în jurul orelor 08.00, un echipaj format din poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani şi lucrători ai Biroului Român pentru Imigrări Botoşani, aflat în exercitarea unei acţiuni comune, a stopat în trafic pe teritoriul României un autoturism de model Renault Scenic, la volanul căruia se afla un ceţăţean al Republicii Moldova in automobilul caruia au fost depistate 39.000 ţigări cu timbru al Republicii Moldova, ascunse în locuri special amenajate, prin modificarea caroseriei.
La data de 8 decembrie, aproximativ la 17.00, angajaţii Departamentului de Poliție, în colaborare cu angajații Serviciului Vamal au stopat în timpul trecerii postului vamal Costeşti un automobil de model Toyota Avensis, la volanul căruia se afla un cetăţean al României, care transporta articole de tutungerie - 2435 de pachete de țigări.
Pînă în prezent, poliția a efectuat 9 percheziții la domiciliile și depozitele suspecților, precum și la diverși agenți economici. Oamenii legii au ridicat: peste 200 de carnete cu inscripţii de ciornă, un pistol de model „Baical – 442”, calibrul 9 mm, cu încărcător și cartușe, păstrate în lipsa autorizaţiei corespunzătoare, un mijloc de transport de model Ford Mondeo negru, un laptop de model Samsung, și flash-carduri, facturi fiscale şi facturi de expediţie neîndeplinite, materie primă pentru asamblarea locurilor special amenajate a mijloacelor de transport, peste 300 de cutii goale pentru împachetarea țigărilor și peste 25 mii de pachete de țigări.
Marfa a fost confiscată, iar cazul continuă să fie crcetat de politie în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.