Membrii grupului obțineau venituri fabuloase de pe urma schimbului valutei, transferului bancar prin diferite conturi in zona off-shore și transportarii banilor cheș, pe cale de contrabandă, în Ucraina și alte state.
În scopul stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate, în luna august 2012, în baza probelor acumulate în cadrul prelucrării operative efectuate de angajații Departamentului Poliție, Procuratura mun. Chişinău, a pornit o cauza penală în baza art. 26, 248 alin. (5) Cod penal, pe faptul tentativei de contrabandă cu mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari.
La moment, în rezultatul măsurilor speciale de investigaţie, au fost identificați 6 membri ai acestui grup, cu vârste cuprinse între 27 și 45 de ani, originari din raionele de nord a țării și municipiulo Chișinău (unul- în arest preventiv, unul- arest la domiciliu, doi- reținuți în bazaa art 166 CPP și doi – se ascund de organele de drept pe teritoriul Ucrainei).
Cercetările de specialitate au stabilit, că, fiecare membru al grupului avea rolul său bine determinat, și segmentul său de activitate. Planul de acționare consta în următoarele: unii – colectau mijloace bănești pe teritoriul capitalei și municipiul Bălți, de la agenți economici care aveau dublă contabilitate și aveau drept scop spălarea banilor. Alte persoane din grup, erau specializate în trecerea frontierei vamale a RM, fără declararea banilor organelor competente. După trecerea banilor, pe teritoriul Ucrainei, sumele bănești erau preluate de un alt membru al grupului, care, era responsabil de finisarea operațiunilor bancare. În dependență de solicitarea clientului, banii scoși ilegal din țară, erau schimbați în valută străină, transferați pe diferite conturi bancare din zona off-shor sau transportați în orice punct de destinație (inclusiv înapoi în Moldova, de asemenea, pe cale de contrabandă).
În baza probelor acumulate de către ofițerii Departamentului Poliție în comun cu Procuratura mun. Chișinău, care avea în gestiune cazul, la data de 01.11.2012, a fost pornită o altă cauza penală în baza art. 241 alin. 2) lit. (f) Cod penal (activitatea ilicită de antreprenor) şi art. 26, 243 alin. 3) lit. (b) Cod penal (spălarea banilor), în privinţa grupului de persoane sus indicat. Prin acțiunile sale, pe parcurusul unei perioade nedeterminate de timp şi pînă în prezent, au încălcat prevederile Legii nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, fără efectuarea şi/sau înregistrarea operaţiunilor în unităţi de schimb valutar.
Ulterior la 02.11.2012 în cadrul acelorași cauze penale, angajații DP în comun cu Procuratura mun. Chișinău, au reținut, în flagrat, doi membri ai grupului, în momentul în care transportau prin contrabandă peste frontiera de stat peste 15 mln de RUB (echivalentul sumei de 500 000 dolari americani (USD). Bărbații au fost surprinși de poliție în zona neutră, între cele 2 posturi vamale ale celor 2 state.
În aceiași zi, conform planului de acţiuni, mai multe grupe formate din colaboratorii BPDS „Fulger”, experţi-criminalişti ai DTC şi angajaţii ai DP MAI, au efectuat un şir de percheziţii la domiciliile şi mijloacele de transport a figuranţilor principali, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate: arme, muniții deținute atât legal cât și ilegal, mijloace băneşti în proporții mari, mai multe foi de hîrtie ce prezintă tranzacţiile ilegale efectuate de membrii grupului, acte ilegale ce indică primirea-predarea către anumite persoane a milioane de MDL şi USD, mijloace bănești în diferită valută (EUR, USD, RON, Forent Unguresc, Grivna UAH) în valoare de circa 12 mln de lei.
În rezultatul percheziţiei efectuate la domiciliul figurantului ”alias Patron” două sentinţe ale judecătoriei din Ucraina pe faptul comiterii de către acesta pe teritoriul statului menţionat a crimelor legate de trecerea prin contrabandă a sumelor enorme de valută în mărime de peste 1800 000 dolari SUA în anul 2011, eludînd controlul vamal.
În urma măsurilor desfășurate la data de 09.11.2012, doi figuranți din rîndul celor 3, au fost recunoscuți în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunilor descrise mai sus, fiind reținuți în IDP al CGP mun. Chișinău de Procurori, pe un termen de 72 ore în conformitate cu prevederile art. 166 CPP RM.
De menționat că, toți membrii grupului, documentați actualmente de oamenii legii, au în posesie imobile și automobile de lux, care dau de bănuit, încă o dată, că proprietarii acestora au un venit enorm și cel mai probabil ilegal, acest fapt urmând a fi stabilit de poliție.
Potrivit legislației, dacă membrii grupului vor fi găsiți vinovați de comiterea infracțiunilor descrise mai sus, ei riscă să petreacă după gratii de la 5 la 10 ani.
