În scopul protejării producătorului autohton, colaboratorii Direcţiei de prevenire şi combatere a delictelor cibernetice, informatice şi transnaţionale a Ministerului Afacerilor Interne au efectuat un studiu operativ în domeniul achiziţionării produselor cerealiere.
Astfel, au fost supuse verificării loturile de grâu achiziţionate de Combinatul de colectare şi prelucrare a cerealelor din oraşul Făleşti. Ca rezultat a fost stabilită o schemă frauduloasă de achiziţionare prin înşelăciune a grâului.
Cercetările poliţiei au stabilit, că în luna iunie, curent, S.A. „Combinatul de colectare şi prelucrare a cerealelor” din Făleşti a primit la păstrare şi prelucrare de la SRL „Băştinaşul” din s. Scumpia, acelaşi raion, 484 tone de grâu, care, potrivit investigaţiilor de laborator efectuate de angajaţii combinatului respectiv, a fost calificat ca grâu furajer, cu un conţinut al glutenului de la 12-16 %, preţul de achiziţie constituind 0,80 lei/kg.
Ulterior, în perioada 24-25 iulie 2009, combinatul din Făleşti, în baza scrisorii SRL „Băştinaşul” a eliberat în adresa SRL „Avinord Prim” din satul Naslavcea, Ocniţa, cele 484 de grâu, care imediat l-a transportat şi stocat la SA „Combinatul de colectare şi prelucrare a cerealelor” or. Chişinău. Combinatul din Chişinău a apreciat grâul primit spre păstrare nu ca grâu furajer, dar grâu alimentar, al cărui conţinut al glutenului constituie 22 %, preţul de achiziţie fiind mai mare cu aproximativ un leu (1.80 lei/kg). După care, acest grâu a fost achiziţionat de SA „Franzeluţa” de la SRL „Avinord Prim” la preţ de 1.80 lei/kg, în sumă de 880 781 lei.
De menţionat, că fondatorii Combinatului de colectare şi prelucrare a cerealelor din Făleşti, SRL „Băştinaşul” şi SRL „Avinord Prim” reprezintă aceleaşi persoane. Oamenii legii au constatat că aceştia, timp de 30 de zile, numai de la diferenţa din preţul de achiziţie şi preţul de vânzare au obţinut ilegal mijloace băneşti în sumă de 493 500 lei, iar producătorii nemijlociţi, care au semănat şi aşteptat un an de zile să-şi vândă grâul recoltat - cooperative agricole, gospodării ţărăneşti, etc., au rămas înşelaţi şi s-au ales doar cu 44 % din costul producţiei sale.
În acest context a mai fost stabilit şi un caz de tentativă de escrocherie în proporţii deosebit de mari din partea aceloraşi factori de decizie din cadrul Societăţii pe Acţiuni „Combinatul de colectare şi prelucrare a cerealelor” din Făleşti.
Forţele de ordine au mai stabilit, că în perioada 03-06 iulie 2009, conform prevederilor contractului, acesta a primit de la SC „AGRO SZM” SRL, oraşul Drochia, spre prelucrare şi păstrare o cantitate de 779 530 kg de grâu. Acestuia, intenţionat, prin intermediul petrecerii analizelor de laborator, i-a fost atribuit procentul 17 de gluten, fiind calificat drept grâu furajer, preţul de achiziţionare fiind stabilit de 0.80lei/kg.
Nefiind de acord cu investigaţiile de laborator, conducerea SC „AGRO SZM” a prezentat suplimentar unui laborator independent mostrele de grâu verificate de combinatul din Făleşti, ca rezultat fiind stabilit, că grâul respectiv conţinea 23 % de gluten, şi face parte din categoria grâului alimentar, dar nu furajer. Preţul de achiziţie al grâului alimentar la acel moment fiind de 1,80 lei/kg.
În cazul, în care factorii de decizie din cadrul SC”AGRO-SZM” nu interveneau şi nu solicitau petrecerea investigaţiilor de laborator suplimentare, acţiunea nelegitimă comisă de către conducerea SA „CCPC” din Făleşti urma să le cauzeze o pagubă materială în sumă de 639 994 lei.
Ca rezultat al fărădelegilor descoperite, la 17 noiembrie 2009, poliţia din Făleşti a iniţiat o cauză penală conform prevederilor art.27/190 alin.5 Cod Penal al RM „ Tentativă de escrocherie manifestată prin dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere”. Conform legislaţiei, persoanele implicate riscă să achite o amendă considerabilă sau să facă până la 7 ani de închisoare.