Ofiţerii Departamentului serviciilor operative (DSO) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au ridicat circa 2500 de telefoane mobile fără acte de provenienţă de la întreprinderea specializată în comercializare de telefoane mobile şi accesorii „COSMOBIL” SRL.
Ca rezultat al unei informaţii operative, angajaţii DSO au iniţiat un complex de acţiuni investigative în vederea verificării activităţii economico-financiare a SRL „COSMOBIL”. Astfel, oamenii legii au descins la sediul acestei întreprinderi amplasat pe bd.Renaşterii din municipiul Chişinău.
În cadrul verificărilor efectuate poliţiştii de la DSO au depistat 87 telefoane mobile în valoare de 240 000 de lei, fără acte de provenienţă, registre de evidenţă care se presupun a fi nelegitime şi ar atesta existenţa unei contabilităţi duble precum şi circa 262 mii de lei, 10 000 de dolari SUA şi 3 700 de euro, bani proveniţi în urma comercializării mărfii, neînregistraţi în numerar conform legii, care urmează a fi transmişi la Inspectoratul fiscal. Cercetările de specialitate au stabilit că o mare parte din telefoanele mobile au fost procurate de la firme declarate „fantome”.
Ca rezultat al fărădelegilor depistate la sediul SRL „COSMOBIL”, angajaţii DSO au efectuat o verificare şi la depozitul firmei, amplasat pe strada Dosoftei din capitală.
Astfel, forţele de ordine au constatat că depozitul SRL „Cosmobil” nu este înregistrat în modul corespunzător la organul fiscal teritorial, fiind arendat de la o persoană fizică. În această încăpere angajaţii SRL „COSMOBIL” depozitau şi livrau telefoane mobile către agenţi economici şi punctele de comerţ autorizate ale firmei. De aici oamenii legii au ridicat telefoane mobile în asortiment în valoare de aproximativ 2 300 000 lei. În momentul controlului poliţienesc, niciunul dintre cei trei angajaţi aflaţi în incinta oficiului nu au putut prezenta niciun act de provenienţă a mărfii.
Investigaţiile de specialitate au constatat că aparatele de telefon erau aduse pe cale de contrabandă din China, iar graţie aparatajului performant din oficiu, nişte studenţi angajaţi le reprogramau şi le schimbau tastatura conform cerinţelor europene, fiind apoi comercializate ca produse în ţările Uniunii Europene.
Tot în incinta depozitului au fost depistaţi şi ridicaţi bani în numerar în sumă de circa 6 000 de dolari SUA proveniţi din comercializarea telefoanelor mobile, 8 calculatoare la care erau instalate programe neautorizate şi bonuri de plată privind încasarea mijloacelor băneşti din comercializarea mărfii.
Forţele de ordine au stabilit că director al SRL „COSMOBIL” este Constantin Aghenii, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în capitală. În prezent în privinţa acestuia a fost întocmit un proces verbal în baza art. 161/2 CCA al RM „Încălcarea modului de achiziţionare, păstrare, transportare, desfacere sau comercializare a valorilor materiale” care prevede o amendă considerabilă cu confiscarea mărfii.
De asemenea, poliţia acumulează toate probele necesare pentru a mai iniţia două cauze penale în baza art.185 prim şi 244 Cod penal al RM „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” şi „Încălcarea drepturilor de autor”. Potrivit legislaţiei, persoana culpabilă de asemenea fărădelegi este pasibilă de o pedeapsă sub formă de amendă de la 100 la 200 mii de lei sau chiar privaţiune de libertate pe un termen de pînă la 5 ani.
Poliţia continuă să desfăşoare acţiuni operative de investigaţie în scopul depistării căilor şi metodelor de introducere în ţară a telefoanelor mobile, precum şi identificării persoanelor implicate în această fărădelege.
Centrul de presă al MAI
15 ianuarie 2009