Recent, Direcţia investigare a fraudelor a Departamentului de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a elucidat două cazuri de delapidare a averii străine.
În primul caz, directoarea şi contabila-casier a unei Asociaţii de Economii şi Împrumut din Căușeni, au fost reţinute de poliţie, fiind suspectate de „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari”.
Ca rezultat al monitorizării operative a situaţiei, la adresa Direcţiei investigare a fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a parvenit o informaţie operativă, în baza căreia forţele de ordine au angajații MAI au documentat activitatea acestora, descoperind directorului şi contabilei-casier a unei Asociaţii de Economii şi Împrumut din oraşul Căuşeni. Astfel, oamenii legii au descoperit o schema frauduloasă, pusă de suspecte în aplicare de către suspecte pe parcursul anilor 2010-2011. Cercetările de specialitate ale poliţiştilor au stabilit că, funcţionarele, originare din Căuşeni, folosindu-se de situaţia de serviciu, au falsificat contracte de împrumut din numele membrilor asociaţiei. Suspectele sunt bănuite de sustragerea ilegală a unor sume enorme de bani, în urma cărora Asociaţia a fost prejudiciată cu peste 1 250 000 de lei.
În cel de al doilea caz, conducătorul unei pieţe angro din Chişinău, este cercetat de oamenii legii pentru delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari. În rezultatul măsurilor operative de investigaţie efectuate, s-a stabilit că suspectul, pe parcursul anului 2010, a însuşit peste 2 526 000 de lei. Aceşti bani urmau să fie transferaţi unei Societăţi cu răspundere limitată pentru marfa livrată spre comercializare.
În ambele cazuri, suspecţii sunt cercetaţi în baza art. 191 al.5 Cod Penal al RM. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de „Delapidarea averii străine în proporţii deosebit de mari” aceştia riscă de la 8 la 15 ani privaţiune de libertate.
Forţele de ordine efectuează investigaţii de specialitate în vederea documentării complexe a faptelor elucidate şi stabilirii tuturor complicilor.
Centrul de presă al DP MAI,
22 martie 2012