În urma unor acţiuni de profilaxie şi verificare a activităţilor ilicite de întreprinzători, ofiţerii Direcţei investigare a fraudelor, din cadrul Departamentului de poliţie, au descoperit săptămâna trecută în satul Varniţa, raionul Anenii-Noi, o bază en-gross specializată în fabricarea apei minerale şi a băuturilor răcoritoare, dar şi comercializarea cu ridicată a acestora.
Astfel, s-a stabilit că, întreprinderea avea relaţii economico-financiare cu mai mulţi agenţi economici, în special din centru republicii. Deasemenea, întreprinderea, pentru a obţine un profit mai mare, nu elibera facturile fiscale benificiarilor, fapt care a prejudiciat bugetul statului.
Percheziţia efectuată la întreprindere s-a finalizat cu ridicarea actelor, prin care se gestiona contabilitatea dublă a acesteia.
Totodată, a fost stopat automobilul întreprinderii, care distribuia băuturi răcoritoare către agenţii economici din raionul Anenii-Noi. În urma percheziţiei la faţa locului, a fost depistată marfă în valoare de aproximativ 15.500 lei, fără acte de provenienţă.
Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală, în baza art. 244 al.2, lit.b) Cod Penal „Evaziune fiscală”, care prevede o amendă de la 40.000 la 60.000 lei, sau închisoare de până la 3 ani.
Centrul de Presă al DP al MAI,
18 august 2011