Cinci moldoveni au ajuns pe mâna organelor de drept din Republica Moldova și SUA fiind acuzați de comiterea unei fraude informatice, prin comercializarea şi utilizarea softului maliţios „CITADEL”.
Aceştia sunt locuitori ai raionului Rîşcani, au vîrstele cuprinse între 25 şi 28 de ani şi sunt studenţi în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ din Chişinău.
Bănuiții comercializau din 2011, prin reţeaua Internet, un produs program destinat infectării sistemelor informatice şi culegerii datelor despre conturile bancare şi a datelor cu caracter personal. Astfel, s-a constatat că, prin acţiunile lor, suspecţii au infectat peste 5 milioane de computere la nivel mondial, cauzând instituţiilor financiare din Europa și SUA daune materiale, estimate la mai bine de 10 milioane USD.
La domiciliile şi în autoturismele persoanelor suspecte, au fost efectuate mai multe percheziții, fiind depistate şi ridicate: 21 sisteme informatice (blocuri de sistem, notebookuri şi tablete); 16 stickuri şi carduri de memorie; 34 hard discuri; 55 discuri optice de stocare a informaţiei; 3 carduri cu bandă magnetică; 28 de cartele şi suporturi ale cartelelor; 2 telefoane mobile; 6 modeme 3G; etc.
Fiind audiaţi, o parte dintre suspecți au acceptat să colaboreze cu organele competente, iar la moment se întreprind acţiuni de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în respectiva schemă criminală şi tragerea lor la răspundere penală.
Urmărirea penală pe acest caz este exercitată de Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a Procuraturii Generale, de comun cu Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Agenția Centrală de Informații și Biroul Federal de Investigații al SUA.
Serviciul protecție internă și anticorupție