La sfârşitul lunii octombrie 2010, în Direcţia de investigare a fraudelor a MAI a parvenit o informaţie operativă, precum că pe teritoriul Republicii Moldova activează o grupare criminală condusă de o persoană pe nume Cazac Serghei, anul naşterii 1987, infractor periculos, anterior judecat de 3 ori pentru comiterea mai multor infracţiuni grave.
La acest moment, fiind condamnat la ispăşire a pedepsei condiţionate de 1 an privaţiune de libertate şi bănuit în cadrul altei cauze penale pornită de Secţia urmărire penală CRP Anenii Noi, la data de 20 aprilie 2010, după semnele componenţei de infracţiune prevăzută de art. 187 alin. (2) lit. b, c), d), e), f) Cod Penal al RM.
De fapt, acest Cazacu Serghei, se prezenta diferitor persoane fizice şi agenţi economici, precum că era angajat al Direcţiei investigare a fraudelor a MAI, prezentând careva acte false (ne autentice), extorca pentru diferite încălcări inventate din timp de către el, însuşind sume enorme de bani.
Un caz aparte este, când acest Cazac Serghei de la o persoană, care își dorea să se angajeze la serviciu în cadrul Direcţia de investigare a fraudelor a MAI, ultimul, prin înşelăciune, făgăduind-ui că va influenţa şefii săi superiori pentru a o angaja la serviciu, a obținut de la acesta prin înșelăciune și abuz de încredere sume enorme de bani.
În acțiunile sale ilegale, exprimate prin înșelăciune și abuz de încredere pentru obținerea mijloacelor bănești de la persoane de bună credință, Cazac Serghei acționa prin înțelegere prealabilă cu concubina sa Cojuhari Anastasia Gheorghi, din 1990, persoană care în schemele de excrocheirie juca diferite roluri.
Astfel, la data de 16 noiembrie, în cadrul cauzei penale, inițiată după elementele constituitive ale infracțiunii prevăzute de art. 190 al 4 CP, a fost reținut în flagrant delict Cazac Serghei, pentru însușirea unei sume de bani de la o altă persoană pătimașă.
La moment Cazac Serghei este reținut în baza art. 166 CP RM și urmează să fie prezentat în fața instanței de judecată pentru prelungirea arestului pentru o perioadă de 30 zile iar Cojocari Anastasia conform deciziei organului de urmărire penală, va fi urmărită penal în stare de libertate.
La moment, se documentează circa 6 cazuri similare, în baza căror fapte în privința acestor persoane urmează a fi pornite încă 6 cauze penale.
Suma prejudiciului creat persoanelor fizice și juridice de bună credință de către Cazac Serghei și complicii săi, este estimată la circa 275842 lei.
Astfel, această persoană în comun cu complicii săi, prin acțiunile lor, au creat pagube enorme diferitor persoane fizice și juridice, totodată, creând o imagine negativă și ponegrind imaginea poliţiei ca organ de drept.
Telefoanele la care se pot adresa potențialele părți vătămate, care îi vor recunoaște pe Cazac Serghei și Cojocari Anastasia: 577-238 sau 069099655.
