Pe piaţa jocurilor de noroc din Republica Moldova anual circulă între 700 milioane - 1 miliard lei, sumă care este în continuă creştere.
Odată cu interzicerea acestui gen de activitate în Federaţia Rusă, în anul 2009, în Republica Moldova a crescut considerabil numărul saloanelor cu jocuri de noroc.
Astfel la moment în țară sînt înregistrate 42 firme care deţin licenţă de activitate în acest domeniu, fiind certificate 3 289 automate de joc şi 20 de rulete electronice, precum şi 65 mese de joc, dintre care 18 mese cu roată mecanică a ruletei americane. În dezvoltarea acestor afaceri a fost investit atât capital moldovenesc, precum şi ucrainean, rusesc şi unguresc.
Începînd cu anul 2010 au fost prestate servicii în domeniul vizat de circa 400 mln. lei, fiind înregistrat oficial un profit brut de circa 120 mln lei şi achitate impozite de circa 2,5 mln. lei.
Investiţia pentru deschiderea unei asemenea afaceri între cîteva zeci de mii de Euro şi se ridică la cîteva milioane.
În ultima perioadă după cum s-a menţionat, odată cu interzicerea acestui gen de activitate în Federaţia Rusă, numărul cetăţenilor străini care vin în Republica Moldova pentru a juca a crescut considerabil. Majoritatea vin din Federaţia Rusă, Ucraina, Italia, Grecia, Ungaria şi Turcia.
Acest gen de activitate în Republica Moldova impune unele riscuri şi provoacă nemulţumiri pentru participanţi, din motivul că majoritatea aparatelor sunt de provenienţă dubioasă, necondiţionate, retrase din uz în diferite ţări şi plasate pe piaţa autohtonă. Pe parcursul verificărilor, precum şi controalelor efectuate anterior au fost stabilite multiple cazuri de utilizare a astfel de aparate, asamblate clandestin. Au fost relevate cazuri cînd părţile componente au fost introduse ilegal în ţară şi asamblate pe loc. În asemenea cazuri, cînd aparatele de joc nu sînt testate şi certificate, nu există nicio garanţie privind miza de cîştig a acestora, deoarece programarea se face la discreţia organizatorului jocurilor de noroc. O asemenea situaţie persistă în deosebi în centrele raionale sau rurale, unde au fost reinstalate aparatele de joc scoase din folosinţă în municipiul Chişinău şi firmele vizate au deschise reprezentanţe. O altă problemă a acestui gen de activitate este evidența contabilă, de obicei, banii din circulație nefiind înregistrați conform legislației.
La începutul anului 2010 Direcţia investigare a fraudelor a Departamentului de poliție Ministerul Afacerilor Interne, a inițiat un șir de documentări a unor informaţii operative, potrivit cărora, de către factorii de decizie a două întreprinderi din capitală, care prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc, ambele avînd unii şi aceiaşi conducători, au pus la cale o schemă infracţională bine determinată. Planul infracțional avea menirea de eschivare de la achitarea impozitelor şi alte delicte care vizează sume enorme de bani, proveniți ilegal iar în final, legalizați prin diferite metode.
Ca rezultat al cercetărilor polițienești, s-a stabilit că, proprietarii sunt specializați în confecţionarea carcaselor pentru aparate de joc cu noroc de tip „Oдрекс” (produse în Ucraina), prin intermediul unei întreprinderi, de pe teritoriul uzinei „Signal” din capitală. Aparatele confecționate fraudulos nu au acte de proveniență, pe ele fiind fixate plăcuţe falsificate cu marcarea ilicită a mărcii „Club-2005”, cu indicarea falsă a producătorului şi ţării de origine.
La fel au fost stabilite şi cazuri de introducere pe cale de contrabandă, din Federaţia Rusă, a programelor electronice pentru aparatele de joc cu cîştig bănesc, care au fost instalate şi puse în aplicare la o uzină din municipiul Chișinău, fără a fi certificate în modul corespunzător. Oamenii legii au stabilit că, întreprinderile respective utilizează paşapoatele tehnice şi plăcuţe false. Acțiunile forțlor de ordine au stabilit că întreprinderile nominalizate dispun de o reţea de 32 săli de joc, pe întreg teritoriu al Republicii Moldova iar numai pe parcursul anului 2010 de către acestea a fost dobîndit un profit ilegal, fără a fi reflectat în dările de seamă.
Recent, angajații DIF MAI au efectuat un șir de percheziţii autorizate la oficiul, depozitul, secţia de producere şi sălile de joc cu noroc a întreprinderilor cercetate. Astfel, au fost depistate şi ridicate 388 plăcuţe contrafăcute pentru aparate de joc cu indicarea falsă privitor la producător şi ţara de origine, 4 carcase contrafăcute pentru aparatele de joc, clişee, sigilii, înscrisuri de „ciornă”, documente de evidenţă a tranzacţiilor frauduloase, purtători de informaţie care conţin date cu privire la activitatea ilicită a societăţilor (flash card, discuri rigide etc.), utilaj (chei, aparataj electronic) pentru instalarea şi modificarea programelor din aparatele de joc, obiecte folosite la modificarea sigiliilor Institutului Naţional Metrologie şi Standardizare, alte documente şi alte obiecte care demonstrează proveniența și activitatea ilicită a aparatelor de joc. Totodată, din oficiul întreprinderilor au fost ridicați 650 000 lei şi 2400 euro, bani colectați din sălile de joc din raioanele țării, bani nereflectaţi în documentele de evidenţa contabilă.
În rezultatul desfăşurării mai multor măsuri operative de investigaţii, s-a constatat că, liderul grupării care coordonează din umbră cu toată activitatea infracţională a întreprinderilor nominalizate, dă indicaţii privind introducerea ilegală a părţilor componente ale aparatelor de joc, repartizează mijloacele băneşti acumulate ilicit în urma activităţii sălilor cu aparate de joc, primeşte rapoartele din partea contabililor ambelor întreprinderi, partea oficială şi partea neoficială, prin diferite metode scoate mijloacele băneşti din ţară.
Reţeaua criminală dispune de tehnicieni, care verifică şi repară aparatele de joc, coordonează activitatea liniei clandestine de asamblare a aparatelor de joc.
Factorii de decizie din cadrul întreprinderilor sunt cercetate penal în baza art. 1852 alin. 4 Cod penal al RM «Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială».
La finele săptămânii trecute, în cadrul unei percheziţii autorizate în orașul Cupcini, r-l Edineţ, din informaţiile anterior dobîndite, a fost percheziţionat apartamentul conspirativ al societăţilor, unde a fost depistată „contabilitatea neagră” şi ridicate înscrisuri de „ciorna”, documentele evidenţei contabile duble, purtători de informaţie care conţineau date cu privire la activitatea ilicită a acestora (flash card, discuri rigide, calculator, notebook etc.).