Analiza dinamică a eliberării timbrelor de acciz efectuate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a Ministerului Finanţelor, în perioada anilor 2007-2011, a constatat o tendinţă continuă de descreştere a eliberării acestora cu circa 31 % circumstanţă condiţionată şi de contrafacerea timbrelor de acciz, fapt ce a adus la diminuarea colectării accizelor în bugetul de stat, care, potrivit statisticilor, prejudiciază bugetul de stat cu aproximativ 300-400 mil lei din accizele neachitate la acest capitol.
În aceste condiţii se constată, că fenomenul de contrafacere persistă la timbrele de acciz de tip vechi cît şi de tip nou.
Astfel, conform datelor statistice ale Î.S. „FISCSERVINFORM” pe piaţa internă sunt puse în circulaţie timbre de acciz de tip vechi care nu corespund cerinţelor tehnice reglementate. Sub aspect general, timbrele de acciz de tip vechi ar acoperi peste 50 % din marfa marcată cu timbre de acest tip.
Începînd cu a două jumătate ale lunii ianuarie 2011, unele timbre de acciz de tip nou aplicate pe producţia alcoolică, conţin semne de contrafacere, preponderent la băuturile alcoolice tari, dintre care seria şi numărul mărcilor false corespunde cu diapazonul de numere a mărcilor eliberate unor producători autohtoni de băuturi alcoolice.
Astfel, timp de mai bine de 7 luni, oamenii legii au iniţiat un şir de acţiuni operative de investigaţie menite să contracareze acest gen de infracţiune, cu identificarea şi reţinerea persoanelor implicate.
Ca urmare, în vizorul poliţiei au nimerit mai mulţi producători de băuturi alcoolice care, beneficiază de astfel de servicii şi plasează pe piaţa internă de consum producţie alcoolică de o calitate suspectă marcată cu timbre de acciz contrafăcute.
În scopul identificării persoanelor implicate nemijlocit în contrafacerea şi comercializarea ilicită a timbrelor de acciz pentru producţia alcoolică, vinuri şi articole de tutungerie, locului de stocare a timbrelor de acciz falsificate, locului de contrafacere, unităţilor de transport cu care se transportă timbrele de acciz, a agenţilor economici ce beneficiază de aceste servicii, angajaţii Direcţiei investigare a fraudelor a Ministerului Afacerilor Interne au efectuat 3 achiziţii de control a 75 mii de timbre de acciz, de tip vechi şi de tip nou, 10 achiziţii de control din reţeaua de comerţ a producţiei alcoolice produse de 4 producători autohtoni de băuturi alcoolice.
Astfel, recent, oamenii legii au reţinut în flagrant delict trei chişinăuieni în momentul transmiterii a 11 mii de timbre de acciz contrafăcute. Operaţiunea a avut loc în sectorul Botanica al capitalei. Suspecţii au vârsta cuprinsă între 40 şi 53 de ani, doi dintre aceştia deţinând funcţii în întreprinderi specializate în producerea şi comercializarea băturilor aloolice, cel din urmă fiind directorul unei tipografii din municipiul Chişinău, fiecare din ei având un rol aparte: directorul – tipărierea mărcilor iar ceilalţi doi – distribuire şi încasarea banilor.
În rezultatul percheziţiilor efectuate de angajaţii DIF MAI la domiciliile şi în automobilele suspecţilor au fost depistate peste 180 000 de timbre de acciz şi 3500 de Euro, 300 mii de lei – bani luaţi în avans pentru comenzi ulterioare.
De menţionat că, în cazul în care timbrele de acciz contrafăcute şi ridicate din circuitul ilicit ar fi fost utilizate pentru marcarea băuturilor alcoolice, bugetul Statului ar fi fost prejudiciat cu circa 2, 5 mln lei.
În prezent, organele procuraturii au iniţiat câteva cauze penale în baza art. 361, art. 250, art. 244 şi art. 243 Cod Penal al RM. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de „Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false”, Transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz”, „Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor” şi „Spălarea banilor” bărbaţii riscă o pedeapsă cu amendă de până la 60 000 mii de lei sau cu închisoare de pînă la 10 ani.
Actualmente delicvenţii sunt cercetaţi în stare de arest la domiciliu, pe un termen preventiv de 30 de zile.
Cercetările forţelor de ordine continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor precum şi depistarea altor cazuri de acest gen, precum şi identificarea altor persoane implicate în astfel de infracţiuni.
Centrul de presă Departamentul de poliţie MAI
27 aprilie 2011