Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul abuzului de serviciu admis de factorii de decizie ai Agenției Rezerve Materiale din subordinea MAI (ARM), privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 327 alin. (2), lit. b) și b1) (abuzul de putere sau abuzul de serviciu) din Codul penal al Republicii Moldova.
Astfel, potrivit materialelor cauzei penale, persoane de demnitate publică din cadrul MAI, precum și membrii consiliilor de lucru create în cadrul ARM „privind eliberarea/recepționarea grâului alimentar din/în rezervele de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut”, în perioada anului 2021, prin folosirea intenționată a situației de serviciu, au cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice și drepturilor/intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice rezidente.
În fapt, una dintre dimensiunile investigate în cadrul cauzei penale, vizează eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în cantitate de 16 855,214 tone (roada anului 2016), păstrat timp de 5 ani la un elevator deținut de un agent economic rezident.
Grâul a ajuns în proprietatea agentului economic care păstra producția agricolă contra sumei de 68,5 mln. lei, care apoi l-a revândut unei companii din cadrul unui holding specializat în exporturi de produse cerealiere. Cei din urmă au exportat grâul contra sumei de 79,2 mln. lei. Profitul obținut de aceste entități a fost aproximativ 10,7 mln. lei (inclusiv TVA).
Un aspect important determinat în cadrul investigațiilor este că, ca urmare a acestor operațiuni, exportatorul a beneficiat de restituirea TVA din buget pentru perioada fiscală în care a obținut grâul alimentar din rezervele de stat (martie 2021), în sumă de 5,6 mln. lei.
Mai mult, o investigație desfășurată de Consiliul Concurenței pe marginea modului în care ARM a eliberat grâul alimentar din rezerva de stat în primul semestru al anului 2021, denotă fapte de favorizare a companiei care deține silozul și restrângerea concurenței de ARM.
În concluzie, faptele anticoncurențiale admise de ARM au cauzat lipsa grâului pe piață la prețuri rezonabile (în primul semestru al anului 2021), în rezultat unii producători – solicitanți ai grâului din rezervele de stat au majorat prețul de comercializare a produselor de panificație.
Astfel, la 29.07.2022, angajații SPIA al MAI, de comun cu Procuratura Anticorupție, au efectuat 12 acțiuni de percheziție la foștii și actualii factori de decizie ai ARM, ex-persoane de demnitate publică din cadrul MAI, precum și la administratorii și oficiile entităților economice care au obținut și exportat grâul alimentar din rezervele de stat.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente vamale, fiscale, contabile și de transport, acte de ordin procedural și decizional din cadrul instituției publice care a eliberat grâul alimentar agentului economic favorizat, registre, telefoane mobile și alte obiecte ce au importanță pentru cauza penală.
Ca urmare a acțiunilor de percheziție, persoanele respective au fost citate la Procuratura Anticorupție, pentru a fi audiate în calitate de bănuit. Urmărirea penală continuă, inclusiv pe alte dimensiuni, în vederea elucidării întregului tablou infracțional și sancționării responsabililor, care se prezumă a fi nevinovați până la dovedirea vinovăției acestora, potrivit legii.