Angajaţii Direcției de Investigare a Fraudelor, din cadrul Departamentului de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne au documentat, timp de un an, activitatea unui grup specializat în confecţionarea, deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false. Aceste acte şi anume timbre de acciz, care erau aplicate pe sticle cu „divin” în asortiment, acordau drepturi şi obligaţiuni. S-a deăistat că alcoolul era transportat cu un autoturism de model „Mercedes-Benz 310D” spre garniturile de tren, de pe liniile internaţionale, de pe ruta Chişinău-Moscova, pentru a fi exportare în Federaţia Rusă. Sticlele erau ambarcate în garniturile de tren în momentul staţionării acestora în parcarea de trenuri, sau staţiile din Străşeni şi Călăraşi.
În urma petrecerii unui șir de acțiuni operative de investigaţie , forțele de ordine au stabilit că, confecţionarea timbrelor false avea loc într-un garaj, din sectorul Ciocana al Capitalei, care se află în proprietatea unuia dintre suspecți. Angajaţii DIF au identificat două persoane, implicate în acestă afacere ilegală – doi bărbați în vârstă de 43 și, respectiv, 48 de ani, din raionul Ialoveni, ultimul fiind din municipiul Chișinău.
În rezultatul percheziţiei efectuate, ofiţerii DIF au ridicat din garaj:
- 740 sticle (cu vol. 0,5 litri) cu lichid de culoare cafenie, pe care sunt aplicate timbre de acciz şi etichete cu mărci comerciale „divin”, în asortiment
- 10 vase din plastic (cu vol 20 litri) cu lichid transparent cu miros specific de alcool etilic
- 2 sacoşe cu praf de culoare albă cu miros specific
- o sacoşă cu praf de culoare cafenie închisă, cu miros specific
- o sticlă (vol. 0,5 litri) cu lichid vâscos de culoare cafenie şi miros specific
- 948 de etichete cu diferite mărci comerciale „divin” în asortiment
- 532 de ambalaje pentru sticle
- utilaj alimentat cu gaz lichifiat şi accesorii utulizat pentru ambalarea băuturilor alcoolice falsificate
- autoturismul de marca „Mercedes-Benz 310D”
Astfel, au fost remise un şir de demersuri pentru efectuarea expertizei în adresa Institutului Naţional de Standartizare şi Metrologie, Directia Tehnico-Criminalistică a MAI precum şi în adresa Inspectoraului Fiscal de Stat, în scopul stabilirii autenticității şi valorii mărfurilor contrafăcute, pentru iniţierea unei cauze penale conform prevederilor art. 246/2 Cod Penal al RM “Falsificarea și contrafacerea produselor”.
Anterior au fost efectuate multiple achiziţii de control, în urma cărora s-a stabilit că marcile de acciz sunt falsificate, iar băutura alcoolică este contrafăcută.
Suspecţii sunt cercetați deja în cadrul unei cauze penale în baza art. 361, al. 2 lit. b) Cod Penal al RM “Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false”.
