O întreprindere din capitală, ce desfăşoară activitate de transport auto pasageri în folos public în regim „taxi”, lansată pe piața din Moldova de circa doi ani, este suspectată că ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 0.5 milioane lei. Aceasta a nimerit în vizorul ofițerilor Direcției investigare a fraudelor a Departamentului de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne după ce a acumulat datorii la stat de circa 120 mii de lei.
În rezultatul măsurilor întreprinse, oamenii legii au depistat un șir de nereguli. Șoferii (taximetriştii) întreprinderii pe perioada activităţii nu au fost înregistrați conform legislației, respective, venitul și activitatea acestora nu erau reflectate în actele contabile. Astfel, pentru a se eschiva de achitarea celor 120 de mii de lei, factoriii de decizie din cadrul firmei au vândut fictiv afacerea unei doamne din partea stângă a Nistrului.
Pentru a elucida cazul, angajații DIF au identificat femeia și au stabilit că, de facto, aceasta nici idee nu are despre faptul că este deținătoarea unei firme de taximetrie. Paradoxul e, că procedura de înstrăinare a firmei a fost încheiată la un notar din capitală, însă, după cum s-a constatat, noua proprietară nu a vizitat Chișinăul de circa 30 de ani.
Polițiștii au demascat schema frauduloasă și au stabilit că prin comercializarea fictivă a întreprinderii, factorii de decizie au adus pierderi statului în proporţii deosebit de mari.
Actualmente, cazul este cercetat în vederea stabiliri tuturor circumstanțelor, inițial fiind pornită o cauză penală în baza art. 361 Cod Penal al RM. Dacă va fi găsită vinovată de «Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false», conducerea firmei riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani.
Centrul de presă al DP MAI,
2 mai 2012