Procuratura a reținut opt membri ai unei grupări criminale internaționale specializate pe fraudă și contrabandă cu materie primă pentru producerea țigaretelor, documentați de poliție. Schema criminală includea importul materiei prime pentru producerea țigaretelor din statele CSI, modificarea documentelor în Moldova și reexportul materiei prime deja în calitate de reziduuri de producere evaluate mult sub valoare lor reală. Materia primă era folosită în statele-membre UE pentru producerea țigărilor contrafăcute.
Membrii acestui grup obțineau aproximativ cîte 50.000 de euro pentru fiecare TIR prin care se efectua reexportul fraudulos din Republica Moldova. Poliția a documentat 48 de astfel de transporturi efectuate de grupare în perioada 2007-2011. Ultima operațiune ilegală a acestui grup a fost efectuată în prima jumătate a anului 2011. Rețeaua de persoane implicate se întinde în 10 state din Europa. Poliția colaborează cu polițiile naționale a țărilor-membre UE și cu organizațiile polițienești internaționale, prin schimb de informații și coordonarea acțiunilor pe acest caz.
La 19 martie 2013 reprezentanții poliției și ai procuraturii au efectuat percheziții și audieri în urma cărora s-a decis reținerea a opt cetățeni ai Republicii Moldova - patru angajați ai Serviciului Vamal și manageri ai unor companii private implicate în schema frauduloasă de reexport. În cadrul acestei investigații au participat polițiști din Direcția Investigare a Fraudelor Economice a Inspectoratul Național de Investigații (INI) și din secțiile specializate ale Direcției de Poliție Chișinău.
La 20 martie 2013, la 13:00 a avut loc o conferință de presă comună a reprezentanților Procuraturii Generale, Inspectoratului General de Poliție și a Serviciului Vamal pe acest caz.