Angajaţii Direcţiei investigare a fraudelor au reuşit să reţină 4 persoane implicate în confecţionarea şi comercializarea timbrelor de acciz false pentru băuturi alcoolice. Operaţiunea de investigaţie a durat nouă luni.
La începutul anului 2012, ofiţerii Direcţiei investigare a fraudelor au intrat în posesia unei informaţii cu caracter operativ, precum că un grup de persoane confecţiona, comercializa şi folosea timbre de acciz false pentru producţia alcoolică, cauzând daune în proporţii mari intereselor publice.
În scopul stabilirii tuturor persoanelor implicate în activitate infracţională menționată, precum şi a locului de producere şi de păstrare a timbrelor de acciz false, angajaţii Direcţiei au întreprins un complex de măsuri operativ-investigative şi de urmărire penală.
Ca rezultat, la 28 septembrie curent, în mun. Chişinău, poliţia a reţinut în flagrant un membru al grupării criminale date în timpul confecţionării unui lot de 50.000 de timbre de acciz false, într-un garaj arendat, în care era amplasată tipografia clandestină. La scurt timp au fost reţinuţi şi ceilalţi 3 membri ai grupării. Persoanele reţinute sunt originare din municipiul Chişinău.
În cadrul percheziţiei, efectuate în garajul amenajat, au fost depistate: utilajul tipografic necesar pentru confecţionarea timbrelor de acciz false, clişee pentru confecţionarea facturilor fiscale, fâșie holografică cu inscripţia „ACCIZ”, materie primă (hârtie, vopsea, ş.a.) pentru producerea unei cantităţi de circa 2 milioane de timbre de accizi în valoare de 30 milioane lei.
La domiciliul unui alt membru al grupării, au fost depistate 1.600.000 timbre de accizi false pentru băuturi alcoolice tari şi produse de tutungerie. În cazul punerii acestora în aplicare, bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu circa 24 milioane de lei.
Membrii grupului criminal sunt cercetaţi penal în baza articolului 361 alin. 2, „Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ştampilelor sau sigiliilor false” şi riscă privaţiune de libertate de până la 5 ani.
Precizăm că la sfârşitul anului 2011, de către angajaţii Direcţiei investigare a fraudelor, pe traseul Bender-Chişinău, după postul vamal intern „Hîrbovăţ”, a fost stopat autovehicolul de model „Mercedes-Benz 124, care se deplasa din oraşul Bender în direcţia capitalei. La volanul mijlocului de transport se afla un cetăţean, în vârstă de 39 de ani, domiciliat în oraşul Bender.
Atunci, în cadrul percheziţiei automobilului, într-un loc special amenajat (rezervorul pentru gaze), au fost depistate 52.000 timbre de acciz în sumă de 780.000 lei. Timbrele de acciz au fost ridicate. Conform raportului de constatare, timbrele de acciz s-au dovedit a fi false.
Pe parcursul urmăririi penale bărbatul a propus inspectorului SIF „Anenii Noi”, suma de 500 euro pentru a fi eliberat automobilul de model „Mercedes-Benz 124” și 10.000 de euro pentru încetarea urmăririi penale.
Pe cazul dat, la 20.01.2012, de către procuratura raionului Anenii Noi a fost intentată cauză penală în baza art. 325 alin. (2) lit. c) Cod penal „Coruperea activă”. La 22.02.2012, șoferul a fost reţinut în flagrant, în timpul transmiterii sumei de 5000 euro inspectorului SIF în biroul său de serviciu. Acesta, ulterior, a fost condamnat la 3 ani privaţiune de libertate.