11 Aprilie 2013 Membrii grupării ofereau servicii de spălare a banilor unui număr de peste 100 de companii; daunele documentate pentru bugetul de stat depășesc suma de 120 de milioane de lei, posibil să ajungă pînă la 500 de milioane Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au documentat și lichidat o organizație criminală specializată în spălarea de bani. Șase persoane au fost arestate în urma unei operațiuni polițienești ample ce a inclus efectuarea a 60 de percheziții în cadrul cărora au fost ridicate 2000 de file de documente, 168 de ștampile false, purtătoare de informații și registre. Poliția estimează pagubele aduse bugetului de stat – cele documentate sunt de 120 de milioane de lei și pot depăși, conform estimărilor preliminare, suma de 500 de milioane de lei. Azi la Ministerul Afacerilor Interne a fost organizată o conferință de presă comună a Inspectoratului Național de Investigații și Procuraturii Generale dedicate acestui caz. Înregistrearea conferinței poate fi urmărită online.