Ministerul Afacerilor Interne şi-a reiterat, în repetate rânduri, decizia de a contribui prin toate mijloacele legale, la edificarea statului de drept şi consolidarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului, inclusiv prin prevenirea şi descoperirea faptelor ilicite prin care se atentează la integritatea pieţei interne, a resurselor financiare şi materiale ale statului. În acest sens, ca urmare a unor operaţiuni investigativ-operative de anvergură, poliţia a reuşit demolarea unui segment foarte important al economiei tenebre, axat pe importul prin contrabandă a bunurilor ce ţin de piaţa telefoniei mobile şi tehnicii de calcul.
Astfel, Direcţia investigare a fraudelor din cadrul Departamentului poliţie a MAI a efectuat un studiu operativ-analitic referitor la activitatea desfăşurată de unii agenţi economici, monopolişti în importul şi comercializarea pe piaţa internă a ţării a electrocasnicilor, tehnicii de calcul, programelor pentru calculatoare şi telefoane mobile. Un interes operativ deosebit în acest domeniu a prezentat reţeaua de întreprinderi ce fac parte din concernul “ NIPPON”, reţeaua de magazine „IT-IPPON”, firmele „ULTRA ELECTRONIC” , CALLCENTER”, care a înregistrat în perioada anilor 2008-2009 cele mai mari importuri. Potrivit raportului statistic al Serviciului Vamal, numai pentru anul 2009 în ţară au fost importate 99 294 telefoane mobile în sumă de 76,6 mln. lei, din care firmele descrise au importat 63 598 bucăţi, în valoare de 39,5 mln. lei. Preţul mediu declarat al telefoanelor mobile importate de firmele concernului respectiv constituia circa 600 lei pe când alţi importatori declarau în vamă un preţ de circa 1000 lei.
În anul 2009 ( părţi şi accesorii pentru calculatoare) cantitatea importată constituie în total, 264 tone în valoare de 33,9 mln. lei, din care firmelor supuse verificării le aparţin importul de 41 % ( 108 tone), însă valoarea acestui volum de import a fost declarat doar de 2,65 mln lei ce constituie doar 8% din valoarea totală declarată de toţi importatorii. Facilităţile acordate de Serviciul vamal în an. 2009 la vămuirea mărfurilor importate de aceste firme au cauzat bugetului de stat prejudiciu în proporţii considerabile, urmare a neachitării plăţilor reale la buget.
Astfel, timp de 3 luni a fost documentată activitatea frauduloasă de tip piramidal a corporaţiei nominalizate, gestionată din umbră de către conducătorul acestei companii. În schemele delicvente utilizate de figuranţii de bază au fost incluse mai multe firme, prin intermediul cărora au fost efectuate tranzacţii de import prin contrabandă, legiferare a mijloacelor băneşti obţinute în urma acestora, spălare de bani şi alte ilegalităţi soldate cu evaziuni fiscale de proporţii, neachitare de plăţi vamale, accize.
Ultimii, prin brandul “NIPPON”, pe parcursul ultimilor cinci ani au instituit un monopol absolut asupra importului şi comercializării en-gross a tehnicii de calcul, accesoriilor, programelor pentru calculator (Microsoft) şi telefoanelor mobile. În rezultatul investigaţiilor au fost depistate mai multe scheme ilegale ce ţin de subiectul vizat:
I . Marfa importată de reprezentanţii acestor firme se procura de la reprezentanţele oficiale ale megabrendurilor „SAMSUNG”, NOKIA”, HEWLETT PACEKARD”, „CANON”, „PANASONIC”, „LG”, „ASUS”, amplasate în unele ţări a Comunităţii Europene , ca Austria, Germania şi Olanda. În realitate, după ieşirea de pe teritoriul Comunităţii Europene, documentele originale se substituiau, în scopul diminuării valorii în vamă a mărfurilor, pentru a se eschiva de la plata integrală a taxelor vamale, fiind prezentate organelor vamale a Republicii Moldova invoice de la firma INFOQUEST Solutions” înregistrată şi cu sediul în Tortola din Marea Britanie, cu conturi bancare în Băncile din ţările baltice.
Pe parcurs, bunurile importate treceau lanţul valoric prin 2-3 firme satelit, în scopul majorării artificiale a valorii, în final consumatorii achitau preţuri exagerate pentru electrocasnice, aparate video-foto, telefoane mobile. În acelaşi timp, în bugetul de stat nu se încasa TVA urmare a tranzacţiilor efectuate.
II . În alte cazuri, tehnica de calcul şi accesorii, televizoare, aparate video-foto se aduceau prin contrabandă, fiind camuflate în cadrul grupajelor marfare organizate de companiile transportatoare, în cadrul recepţionării mărfurilor de peste hotare, care la întrare în R.Moldova nu se declarau integral. Aceste acţiuni ilegale erau favorizate în majoritatea cazurilor în mod direct de către angajaţii Serviciului Vamal şi Companiile de brokeri.
Ca rezultat al studiului efectuat şi materialelor operative acumulate în cooperare cu organele de drept din Austria, Germania, România, a fost iniţiată urmărirea penală conform art.248 al.5 CP „ Contrabandă”, fiind documentate circa 60 cazuri de contrabandă cu tehnică de calcul, accesorii, electrocasnice şi telefoane mobile în valoare de peste 20 mln. lei., comise pe parcursul anilor 2008-2009.
În cadrul urmăririi penale au fost efectuate 46 percheziţii autorizate în 7 depozite, inclusiv 3 clandestine, 39 unităţi comerciale din 11 localităţi a republicii, oficiul central al întreprinderii precum şi la oficiile altor agenţi economici implicaţi în schemele infracţionale. Ca urmare în procesul percheziţiilor, au fost depistate şi ridicate în punctele de comerţ peste 2 000 telefoane mobile, tehnică de calcul, aparate foto, în valoare estimativă de aproximativ 5 mln. lei.
De asemenea, au fost sigilate şi urmează a fi examinate mărfurile depozitate în cele 7 depozite, a căror valoare depăşeşte suma de 150 mln. lei.
Totodată, în cadrul percheziţiei, în safeul din oficiul central au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti în numerar de circa 800 mii lei, înscrieri contabile de evidenţă dublă, acte, ştampile a întreprinderilor fantome si companiilor „off - şhore” utilizate în schemele delincvente.
Astfel, pe teritoriul depozitului clandestin din str. Pădurii, 2 au fost reţinute în flagrant 2 autocamioane de mare tonaj ( DAF şi MERCEDES) cu semiremorci încărcate cu televizoare LCD, monitoare pentru calculatoare, radiotelefoane, staţii de telefonie staţionare, piese de schimb auto, accesorii pentru calculatoare, aparate foto-video, web camere pentru calculatoare, boxe, în valoare de peste 12 mln lei, pe care lipsesc documente de provenienţă.Sa constatat, că la intrarea în Republica Moldova prin Postul Vamal Leuşeni, la aceste 2 unităţi de transport au fost declarate doar 1/3 din cantitatea totală a mărfii transportate, nefiind declarate televizoarele şi monitoare LCD, camere foto-video, mini garnituri de supraveghere video şi părţi componente a calculatoarelor, în sumă totală de peste 14 mln. lei. Numai din această tranzacţie bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 3 mln. lei – taxe vamale şi accize. În acest caz a fost pornită urmărirea penală în baza art.248 al.5 CP. În rezultat, au fost arestate pe un termen de 30 de zile 2 persoane, fondatorul şi organizatorul schemelor delincvente şi un angajat al Serviciului Vamal, care direct a favorizat introducerea prin contrabandă a acestor bunuri.Fiind sesizată conducerea Serviciului Vamal, s-a reacţionat prompt, iniţiind o anchetă de serviciu şi suspendând din funcţie, până la finisarea anchetei, alte 3 persoane din cadrul Serviciului vamal ( şef de tură, responsabili pe secţia marfară).
Pe parcursul anchetei penale, angajaţii DIF în comun cu Serviciul Vamal vor examina toate circumstanţele celor peste 60 cazuri de contrabandă constatate, cu aprecierea rolului şi gradului de vinovăţie a persoanelor implicate în schema dată, inclusiv a Companiei de broker. Conform legislaţiei persoanele culpabile de comiterea acestor infracţiuni grave riscă o pedeapsă penală cu închisoare pe un termen de la 3 la 10, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice. Reieşind din faptul, că reţeaua companiilor din cadrul mărcii comerciale NIPPON utiliza schemele financiare infracţionale vizate, acestea au oferit cele mai mici preţuri, faţă de alţi operatori, fapt ce a generat o concurenţă neloială pe piaţă, ultimii fiind impuşi de circumstanţele create să procure, necondiţionat, echipament electronic, tehnică de calcul, telefoane mobile şi accesorii de la aceştia.
Serviciul de presă al MAI , 12 februarie 2010