Contrabanda este un fenomen cu puternice implicaţii economico-financiare, care afectează bugetele statelor. Comerţul ilegal dezechilibrează pieţele, reduce veniturile comercianţilor, împiedică firmele producătoare (care plătesc taxe, impozite, salarii etc.) să dezvolte afaceri, alimentează corupţia, afectează consumatorii, care nu ştiu ce produs consumă ş.a. În Republica Moldova acest flagel a cunoscut o creştere semnificativă. Astfel, una din priorităţile poliţiei moldoveneşti, este aceea de a combate contrabanda şi comercializarea mărfurilor contrafăcute, provenite în special din Transnistria, motiv pentru care au fost organizate mai multe acţiuni de specialitate.
Astfel, oamenii legii au descoperit două cazuri de introducere ilegală în ţară a ţigărilor din regiunea transnistreană. În ambele delicte marfa era predestinată vânzării în Uniunea Europeană.
În cel dintâi caz, angajaţii Secţiei prevenire şi combatere a delictelor cibernetice, informatice şi transnaţionale „Centru” (SPCDCIT Centru) din cadrul MAI au deconspirat o filieră de introducere şi exportare ilicită a ţigărilor în asortiment, care în perioada anilor 2008-2009 a întrodus pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul transnistrean pentru comercializare în spaţiul UE produse de tutungerie în lipsa timbrelor de acciz şi fără documente de provenienţă în cantităţi impunătoare.
Cercetările poliţieneşti au stabilit, că această afacere murdară este bine organizată, după o schemă bine determinată pe roluri – asigurarea depozitării, oferirea mijloacelor de transport, transportarea nemijlocită a mărfii cu evitarea controlului vamal, comercializarea în ţările UE.
După un şir de acţiuni operative şi filaj, pe mâna forţelor de ordine au nimerit doi suspecţi: organizatorul şi un transportator. Aceştia au fost surprinşi de poliţie în momentul, în care încărcau marfa de contrabandă într-un autocamion cu cisternă de transportare a produselor petroliere de model „Mercedes Actros 18”, cu ajutorul căruia ţigările erau ilicit transportate în UE. Autocamionul, care a fost supus unor intervenţii tehnice, era bine dotat cu ascunzişuri special amenajate, în care erau tăinuite produsele de tutungerie. În cadrul percheziţiei au fost depistate accesorii – funii, palete special confecţionate din materie sintetică şi lipici, care erau utilizate pentru izolarea sonoră la transportare.
Graţie filajului, oamenii legii au dat şi de depozitul, unde erau păstrate ţigările - la domiciliul organizatorului în orăşelul Codru. De aici poliţia a ridicat 270 cutii a cîte 500 pachete de ţigări (Pall Mall, Kiss, L&M, Viceroy, Kerelia slims, More slims, MT), în total - circa 125 mii de pachete de ţigări fără mărci de acciz, în valoare de circa 800 mii de lei, cuplate câte zece şi pregătite pentru a fi ascunse în autocisternă pentru transportare. Potrivit cercetărilor poliţieneşti, marfa a fost introdusă fraudulos în ţară din Transnistria.
Un alt caz de acest gen a fost descoperit de ofiţerii SPCDCIT Centru la Cahul. Între punctul vamal Cahul şi punctul vamal Oancea, poliţia a stopat pentru verificare un automobil de model „Hyndai Santa FE”. Oamenii legii au depistat şi ridicat din locuri bine tăinuite a automobilului circa 4200 de pachete de ţigări în asortiment, în valoare de circa 30 000 de lei. Poliţia presupune că şi aceste ţigări sunt importate ilegal din regiunea transnistreană a ţării. Conform informaţiei prealabile, suspectul a traversat frontiera de stat şi a transportat pe parcursul anului 2009 pe la punctele vamale Giurgiuleşti, Cahul şi Leuşeni marfă de contrabandă de aproximativ 65 de ori, obţinând un venit necontrolat de circa 3000 euro de la fiecare transportare.
În prezent, ambele cazuri sunt cercetate de ofiţerii de poliţie în scopul stabilirii tuturor circumstanţelor şi atragerii la răspundere a persoanelor implicate.
