O serie de infracţiuni de acest gen au fost deconspirate de angajaţii Direcţiei combatere a crimei organizate, care au reţinut un grup criminal format din 7 persoane, care se ocupau cu deposedarea persoanelor vulnerabile de imobile (apartamente, case de locuit, loturi de pământ, cămine) pe teritoriul municipiului Chişinău, prin falsificare de acte, precum ar fi: contracte de vânzare-cumpărare, diverse procuri notariale, certificate de deces. Grupul era condus de o persoană cu autoritate în lumea interlopă, care aloca bani pentru finanţarea afacerilor dubioase şi controla mersul lucrurilor.
Rezultatele documentării operative pe parcursul a 6 luni au arătat că fiecare membru al grupului criminal avea rolul său bine determinat. Un membru al grupului se ocupa de depistarea şi racolarea persoanelor din rândul celor vulnerabile, care aveau în proprietate apartamente pe teritoriul municipiul Chişinău. Ulterior, sub diferite pretexte, proprietarul apartamentului era transportat pe teritoriul regiunii din stânga Nistrului, unde i se procura o locuinţă la preţul de 500-1000 euro. Mai apoi, victima era silită să consume băuturi alcoolice, până când se finisa afacerea ilegală cu apartamentul său. Alţi doi membri ai grupului se ocupau de falsificarea documentelor necesare pentru vânzarea, sau donarea apartamentului (contractul de vânzare-cumpărare, procura notarului în care era stipulat că o persoană din cadrul grupului are dreptul de a prezenta interesele proprietarului în diferite instanţe, inclusiv în instanţa de judecată şi organele de drept). Următorii doi membri se ocupau de înregistrarea tuturor actelor la Oficiile cadastrale teritoriale sau alte instituţii. Un membru al grupului căuta potenţiali clienţi, care ar dori să procure apartamentul, care, la rândul lor, nici nu bănuiau despre ilegalităţile săvârşite. În medie, un apartament era vândut la preţul de 40.000–50.000 euro, iar banii câştigaţi erau împărţiţi între membrii grupului criminal.
Potrivit informaţiei acumulate, pe parcursul a 4 ani, acest grup de persoane a reuşit să vândă ilegal aproximativ 20 apartamente, estimate, per total la peste 15.000.000 lei.
Astfel, pe data de 20 iulie 2011, de către ofiţerii DCCO, în comun cu ofiţerii Direcţiei urmărire penală, au fost efectuate 12 percheziţii la domiciliile suspecţilor, ce fac parte din gruparea dată. În cadrul efectuării percheziţiilor au fost ridicate documente falsificate (contracte de vânzare-cumpărare, procuri eliberate din numele notarilor care activează pe teritoriul mun. Chişinău, ştampile false ale acestor notari, certificate de naştere, certificate de deces, ştampile false de la diferite Oficii cadastrale teritoriale, diverse documente ale persoanelor care urmau să fie deposedate de apartamente).
Pe cazul dat a fost iniţiată o cauză penală conform indicilor infracţiunii prevăzuţi de art. art. 190 alin. 5 „Escrocherie” şi 361 alin. 2 „Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false” Cod penal, iar două persoane au fost reţinute în baza art. 166 CP.
În prezent se efectuează acţiuni de urmărire penală şi măsuri cu caracter operativ, pentru a stabili identitatea tuturor persoanelor ce au avut de suferit în rezultatul activităţii grupului criminal. Dacă membrii grupului vor fi găsiţi vinovaţi în săvârşirea infracţiunilor date, aceştia riscă pedepse de la 8 la 15 ani privaţiune de libertate.
Centrul de presă al DP al MAI,
22 iulie 2011