Ofiţerii Direcţiei combaterea şederii ilegale a străinilor al Biroului Migraţie şi Azil, de comun acord cu angajaţii Procuraturii Generale, au efectuat percheziţii autorizate la o întreprindere de comercializare a produselor farmaceutice din capitală.
Administraţia firmei vizate este bănuită de evaziune fiscală, după ce ar fi încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare pe parcursul anului 2013 şi până în prezent.
În cadrul percheziţiilor la domiciliu, oficiu şi în automobilul administratorului întreprinderii, cetățean de origine străină, oamenii legii au depistat şi ridicat suporturi electronice cu informaţii și acte privind evidenţa contabilă, care ar pezenta interes în cadrul procesului penal.
Inspectorii au acumulat suficiente probe concludente care ar demonstra că persoanele vizate ar fi admis intenţionat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale şi financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tăinuirea unor obiecte impozabile.
Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244 al Codului penal. În cazul în care vinovăția acestuia va fi demonstrată în instanța de judecată, riscă o amendă în mărime de la 60 000 până la 100 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.